Top.Mail.Ru
Новости

Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

Банки усилят контроль за денежными операциями россиян

Фото: Елена Мелик-Шахназарова / архив "Солидарности"

Центробанк РФ поставил задачу перед кредитными организациями – усилить контроль за денежными операциями россиян, сообщает газета «Известия» со ссылкой на дорожную карту правительства по регулированию криптовалют.

Банки до конца ноября должны внедрить методические рекомендации ЦБ, утвержденные в сентябре прошлого года для борьбы с нелегальными транзакциями. Так, регулятор рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 транзакций с физлицами в день.

Кроме того, под подозрение подпадают «значительные объемы» операций между гражданами — более 100 тыс. рублей в день, более 1 млн рублей в месяц.

Рекомендации по усилению контроля за операциями физлиц уже применяются банками, заявили «Известиям» в ЦБ и ряде кредитных организаций. Они призваны выявлять платежи участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид, подчеркнули в регуляторе.

В Центробанке заверили, что тотального контроля за операциями физлиц не предполагается, также нововведения не затронут малый бизнес.

Между тем, российские банки собираются внедрять новый сервис: возможность снять деньги по QR-коду, в том числе с карты друга, если он пришлет код. Новый сервис собираются запускать в 2022 году «Открытие», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и СКБ-банк, а ВТБ начнет его тестировать.

Автор материала:
Добавьте нас в избранное на Дзене.
Добавить материал в рубрику Народные новости
Комментарии

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте

Чтобы оставить комментарий войдите или зарегистрируйтесь на сайте



Если вам не пришло письмо со ссылкой на активацию профиля, вы можете запросить его повторно



Новости Партнеров


Новости СМИ2


Киномеханика