После запуска «антиотмывочной» платформы резко выросло количество фирм-однодневок

Центробанк фиксирует резкий рост числа регистраций новых юридических лиц. Специалисты ведомства связывают всплеск регистрационной активности с запуском онлайн-платформы «Знай своего клиента» – сейчас ежедневно в России открывается около 1 тыс. компаний, что на 15% больше, чем до создания сервиса, сообщает РБК.

Эксперты ЦБ считают это ответным шагом предпринимателей, которые специализируются на сомнительных операциях. По мнению ЦБ, примерно половина регистрируемых фирм приходится на так называемые «технические» фирмы, основная задача которых – встраиваться в существующие схемы и цепочки рискованных и сомнительных операций, включая обналичивание и вывод средств. После запуска платформы «Знай своего клиента» специалисты ЦБ регистрируют ежедневно около 500 фирм и индивидуальных предпринимателей, которых сразу относят к «красной зоне», то есть объектам, требующим особого внимания и контроля.

Можно предположить, что часть фирм, как и ранее, используется для обналичивания «серых зарплат» – схема оплаты труда, против которой резко и неоднократно выступали профсоюзы. Однако ввод антиотмывочной платформы, по мнению ряда экспертов, может со временем если не уничтожить полностью фирмы-однодневки, то сделать их применение крайне редким. Уже сейчас платформа позволяет всем российским банкам обмениваться информацией с ЦБ о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Отметим, что на данный момент низкий уровень риска (зеленый) имели 97% зарегистрированных в системе ИП и юридических лиц, на «красный» приходится 1,4%.

Напомним, что за последнее время в России предпринят ряд шагов, нацеленных на усиление контроля за рискованными финансовыми операциями. Так, Центробанк рассматривает возможность полного запрета рискованных схем ипотеки.