При заключении сделки у сторон проверят паспорта. Или - шире - установят достоверность документа, удостоверяющего личность. Соответствующие поправки в “антиотмывочное” законодательство внес депутат Госдумы РФ Павел МЕДВЕДЕВ.

При противодействии мошенничеству, “отмыву” преступно добытых доходов и финансированию терроризма органы, оказывается, чаще всего сталкиваются с использованием украденных, утерянных либо фальшивых паспортов граждан. Это особенно распространено при совершении ряда операций (регистрация юридических лиц, денежные транзакции, совершение фиктивных или притворных сделок). Посему законодатели решили наконец принять меры, делающие возможной оперативную проверку паспорта (либо иного удостоверяющего личность гражданина РФ документа) на правомерность его предъявления и на его достоверность. При этом возможность проверки достоверности предъявляемого паспорта должна быть обеспечена повсюду, независимо от местоположения органа власти, его выдавшего, а это делает необходимым создание общефедеральной системы, обеспечивающей описанную проверку.

Законопроектом “О внесении изменений в статьи 7, 7.1 и
9 Федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” предлагается обязать органы исполнительной власти РФ проверять через электронные системы связи достоверность паспорта (либо иного документа, удостоверяющего личность). А равно и “допустимость для его владельца совершения той или иной операции”. При этом ограничения могут возникать, если человек, например, признан недееспособным. Информация о достоверности должна выдаваться в форме электронного документа, заверенного цифровой подписью, и храниться наравне с иными документами в порядке, установленном данным законом, - это дает возможность подтвердить при необходимости как сам факт проверки, так и ее результат. Автор проекта полагает, что возможность такой проверки поможет предотвращать любые случаи мошенничеств и злоупотреблений. Скажем, столь распространенную форму мошенничества, как многократную продажу квартиры от имени ее владельца (официально признанного недееспособным) с последующей “потерей” уплаченных за нее денег. Поэтому в законопроекте предусмотрена норма, допускающая использование возможности данной проверки всеми желающими - через Интернет (“информационно-телекоммуникационные сети общего пользования”).

Вадим БАРАБАНОВ
парламентский корреспондент